香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 彩神彩票代理用一张表，解决和孩子的沟通问题 2024-07-16 彩神彩票论坛航母奶妈呼伦湖号大型补给舰现身大连，与国产航母首次同框 2024-10-28 彩神彩票官方网站母亲微笑行动拯救唇腭裂儿童 2024-06-08 彩神彩票网投苏州高新：立足高新，转型升级，经营绩效持续实现新突破 2025-01-14 彩神彩票网址 20世纪精彩的历史瞬间 2024-07-24 彩神彩票平台面临志愿填报需了解什么？ 2024-12-29 彩神彩票攻略 全新一代奥迪Q3 全方位升级 2024-09-20 彩神彩票注册网GIF：爹回来啦！爹回来啦！ 2025-01-18 彩神彩票开奖结果宋茜复古造型优雅恬静 2024-08-02 彩神彩票玩法 宁波华翔：一汽大众和宁德都均是公司客户 2024-03-19 彩神彩票技巧 播放量被“谋杀”后，爆款的标准还能信什么？ 2024-05-08 彩神彩票登录世乒赛女双王曼昱孙颖莎夺冠 2024-04-24 彩神彩票骗局曝中国新轻型坦克已批量服役 2024-05-30 彩神彩票走势图华为董事会首席秘书接受外媒采访 2024-11-16 彩神彩票手机版APP 造车新势力再迎新玩家：首钢注资9.5亿元进军新能源 2025-01-09 彩神彩票appiPhone XR正规途径返厂维修换被成官换机 2024-09-30 彩神彩票娱乐FB一季度营收150.8亿美元 净利24.3亿同比下滑51% 2024-04-24 彩神彩票手机版北京世园会园区会后将成市民休闲地 2024-03-30 彩神彩票软件证券法修订三审稿公开 两天获提千条意见 2024-05-18 彩神彩票下载app国务院安委会考核巡查组进驻相关省份 2024-11-17 彩神彩票官网平台 沈梦辰穿上婚纱了！！关晓彤这次的红毯裙我无法吐槽 2024-05-07 彩神彩票返点九价宫颈癌疫苗的非法商机：一针难求 政策红利 2024-07-12 彩神彩票app下载王晓晖：扩大有效需求 加快构建现代化产业体系 2024-07-06 彩神彩票计划群荷兰国立博物馆带你重新认识伦勃朗 2024-07-21  ) 彩神彩票地图 |
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